Фото: Общественная Служба Новостей
Швейцарский частный банк Lombard Odier был обвинен накануне в отмывании денег с целью сокрытия доходов специальной организации «Офис», созданной непосредственно дочерью первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнарой Каримовой, пишет РБК.
Об этом сообщается на сайте генеральной прокуратуры Швейцарии. Отмечается, что Lombard Odier является одним из старейших банков страны, так как работает аж с 1796 года.
Вместе с банком обвинения были предъявлены также его бывшему менеджеру по работе с клиентами. Предположительно, они «сыграли решающую роль» в той преступной схеме, которая считается отмыванием средств Каримовой с 2005 по 2012 год. Расследование против указанного банка и его экс-сотрудника при этом ведется уже с конца 2016 года, сейчас же фигурантам дела предъявили обвинения.
Ранее «Социальные новости» информировали, что Венские сосисочные киоски вошли в список культурного наследия ЮНЕСКО.
Школьники стали все чаще использовать так называемый доксинг - то есть незаконную публикацию персональных данных…
Всероссийская благотворительная акция под названием "Героями не рождаются", в рамках которой состоится серия благотворительных театрализованных…
Россия в осмысленном формате, с опорой непосредственно на исторический опыт, упорно отстаивает свои интересы на…
Гастроэнтеролог Марина Быченкова дала накануне совет людям, у которых имеется «синдром застенчивого кишечника», то есть…
Сроки проведения стандартной консультации врача, необходимой при подозрении на онкологическое заболевание у пациента, в целом…
В метро Москвы могут взяться за проверку телефонов пассажиров, но произойдет это в случае необходимости.…