Фото: Общественная Служба Новостей
Центральный банк (ЦБ) России расширил вдвое перечень признаков мошеннических операций. Этот перечень предназначен для банков, чтобы предотвращать подобные переводы. Теперь список включает шесть критериев, пишут «Известия».
Отмечается, что ЦБ определил до этого три признака подозрительных операций: наличие данных о о мошеннических счетах; нетипичные для клиента переводы; попытки совершить операцию с устройства, прежде использовавшееся мошенником.
Первый новый критерий устанавливает запрет переводов на счета, по которым ранее совершались мошеннические операции. Второй критерий — информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств. Третий же признак обязывает финорганизации учитывать данные, которые поступали от сторонних организаций и указывают на мошенничество.
Ранее «Социальные новости» информировали, что, по мнению Набиуллиной, экономике РФ нужны инвестиции.
Депутаты думской фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым недавно направили официальное…
Замоскворецкий суд Москвы постановил удовлетворить иск артистки Маргариты Суханкиной к Андрею Литягину непосредственно о защите…
Движение непосредственно от христианских корней в сторону неоязычества или же безбожия в целом опасно для…
Частое общение с нейросетями способно создавать у людей преувеличенное представление о собственных квалификации, знаниях и…
Экономика РФ находится на текущий момент в фазе инвестиционной паузы, а вовсе не в системном…
В России красная квитанция, выставленная за жилищно-коммунальные услуги, в целом не имеет отдельного юридического статуса…