ЦБ РФ дополнил список признаков мошеннических операций подозрительными счетами

Центральный банк (ЦБ) России расширил вдвое перечень признаков мошеннических операций. Этот перечень предназначен для банков, чтобы предотвращать подобные переводы. Теперь список включает шесть критериев, пишут «Известия».

Отмечается, что ЦБ определил до этого три признака подозрительных операций: наличие данных о   о мошеннических счетах; нетипичные для клиента переводы; попытки совершить операцию с устройства, прежде использовавшееся мошенником.

Первый новый критерий устанавливает запрет переводов на счета, по которым ранее совершались мошеннические операции. Второй критерий — информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств. Третий же признак обязывает финорганизации учитывать данные, которые поступали от сторонних организаций и указывают на мошенничество.

Ранее «Социальные новости» информировали, что, по мнению Набиуллиной, экономике РФ нужны инвестиции.