Запуск платформы по борьбе с отмыванием денег «Знай своего клиента» от центрального банка привел к резкому росту регистрации новых юридических лиц. Как сообщает РБК, ежедневно в России открывается около 1 тысячи компаний, что на 15% больше, чем до создания сервиса. По словам Ильи Ясинского, директора Департамента финансового контроля, ответ тех, кто специализируется на проведении этих сомнительных операций, заключается в том, что почти половина новых фирм — это так называемые однодневные компании.
«Первый шаг наших оппонентов — резкий рост числа вновь зарегистрированных юридических лиц. ежедневно регистрируется около 1 тысячи новых юридических лиц, и, по нашим оценкам, это примерно на 15% больше, чем до запуска платформы. В то же время мы понимаем, что большая часть этого роста приходится на технические компании, созданные специально для проникновения в систему подозрительных транзакций. Каждый день мы выявляем около 500 технических компаний и индивидуальных предпринимателей, которые сразу попадают в красную зону», — сказал Ясинский. Такая ситуация сложилась менее чем за год работы платформы.
Ранее «Социальные новости» информировали, что Центробанк продлит сроки потребительских кредитов более, чем на пять лет.
12 июня Герой труда, заслуженный тренер Российской федерации, педагог и профессор, наставник чемпионов по художественной…
Россиянам полюбился с недавнего времени новый формат отдыха в стиле слоу лайф (на английском пишется…
Евгений Иванов, являющийся ветераном специальной военной операции (СВО), потерявшим в бою обе ноги, недавно стал…
Венгрия рассчитывает на продолжение в дальнейшем успешного сотрудничества с Россией непосредственно в сферах культуры, образования…
В ходе воздушной разведки в лесополосе военнослужащие спецподразделения Росгвардии, выполняющие служебно-боевые задачи на территории приграничных…
Добровольческая бригада имени Святого Благоверного князя Александра Невского приглашает сотрудников силовых структур заключить краткосрочный добровольческий…
