Запуск платформы по борьбе с отмыванием денег «Знай своего клиента» от центрального банка привел к резкому росту регистрации новых юридических лиц. Как сообщает РБК, ежедневно в России открывается около 1 тысячи компаний, что на 15% больше, чем до создания сервиса. По словам Ильи Ясинского, директора Департамента финансового контроля, ответ тех, кто специализируется на проведении этих сомнительных операций, заключается в том, что почти половина новых фирм — это так называемые однодневные компании.
«Первый шаг наших оппонентов — резкий рост числа вновь зарегистрированных юридических лиц. ежедневно регистрируется около 1 тысячи новых юридических лиц, и, по нашим оценкам, это примерно на 15% больше, чем до запуска платформы. В то же время мы понимаем, что большая часть этого роста приходится на технические компании, созданные специально для проникновения в систему подозрительных транзакций. Каждый день мы выявляем около 500 технических компаний и индивидуальных предпринимателей, которые сразу попадают в красную зону», — сказал Ясинский. Такая ситуация сложилась менее чем за год работы платформы.
Ранее «Социальные новости» информировали, что Центробанк продлит сроки потребительских кредитов более, чем на пять лет.
Военнослужащие Росгвардии с редкими группами крови посетили для добровольной донации медицинское учреждение в одном из…
Подведены итоги II слета Всероссийского проекта «Хранители истории» Движения Первых, который прошел в Москве с…
Участники Движения Первых запустили по всей стране праздничную акцию «Музеи Первых». Она направлена на формирование…
Правительство РФ решило еще на два года продлить эксперимент по маркировке импортного алкоголя сроком. Эксперимент…
Корпорация Microsoft с 16 мая отключает корпоративных клиентов в России от своих облачных продуктов. Так,…
Люди в последние минуты своей жизни функциональные способности утрачивают постепенно. Дольше всего у людей сохраняется…