Росфинмониторинг предложил обязать банки с 2026 года указывать номер паспорта или ИНН получателя денежных переводов. Такая инициатива содержится в обновленном законопроекте ведомства о внесении поправок в закон о борьбе со отмыванием средств, пишет РБК. В настоящее время этот закон требует, чтобы вводили только данные плательщика (полное имя, номер счета, ИНН или адрес проживания).
Однако теперь финансовая разведка хочет обязательно отображать информацию о получателе для внутренних и трансграничных переводов по картам или счетам. Эти данные предоставляются клиентом или заполняются банком на основе информации в системах межбанковского обмена.
Ведомство рекомендует указывать только фамилию и инициалы, а также серию и номер документа или ИНН в обязательном порядке. Кроме того, новые правила хотят сделать исключение для переводов через систему быстрых платежей, на которые не влияют их требования.
Кроме того, документ предлагает ограничить максимальный размер переводов 100 тысячами рублей (или эквивалентом в иностранной валюте) без открытия банковского счета. Ожидается, что эта мера вступит в силу через год после принятия закона.
Ранее «Социальные новости» информировали, что телефонные мошенники пугают россиян переводом в адрес экстремистов.
Диетолог, нутрициолог Софья Кованова предупредила россиян о том, что утренний кофе натощак в целом допустим…
Британская студентка осталась без обеих ног из-за менингококкового сепсиса, который она по ошибке приняла за…
В России заметно вырос спрос на услуги так называемой фальшкремации, как сообщил накануне владелец ГК…
Хлеб может являться полезным продуктом, при условии, что в рационе будут булки из цельнозерновой муки…
Сезон аренды электросамокатов на данный момент стартовал в Московском регионе - они стали теперь доступны…
Приглашаем на фестиваль «АРТПРОМ» - площадка, где встречаются технологии, наука и искусство! 16+ Москва, 16…