Росфинмониторинг предложил обязать банки с 2026 года указывать номер паспорта или ИНН получателя денежных переводов. Такая инициатива содержится в обновленном законопроекте ведомства о внесении поправок в закон о борьбе со отмыванием средств, пишет РБК. В настоящее время этот закон требует, чтобы вводили только данные плательщика (полное имя, номер счета, ИНН или адрес проживания).
Однако теперь финансовая разведка хочет обязательно отображать информацию о получателе для внутренних и трансграничных переводов по картам или счетам. Эти данные предоставляются клиентом или заполняются банком на основе информации в системах межбанковского обмена.
Ведомство рекомендует указывать только фамилию и инициалы, а также серию и номер документа или ИНН в обязательном порядке. Кроме того, новые правила хотят сделать исключение для переводов через систему быстрых платежей, на которые не влияют их требования.
Кроме того, документ предлагает ограничить максимальный размер переводов 100 тысячами рублей (или эквивалентом в иностранной валюте) без открытия банковского счета. Ожидается, что эта мера вступит в силу через год после принятия закона.
Ранее «Социальные новости» информировали, что телефонные мошенники пугают россиян переводом в адрес экстремистов.
В современной литературной повестке, перенасыщенной камерными историями и бытовой прозой, появление масштабного полотна, претендующего на…
Сделать прививку от гриппа рекомендуется в сентябре или октябре для того, чтобы иммунитет успел до…
Педагогам в России положен так называемый удлиненный ежегодный оплачиваемый отпуск, а также сокращенная рабочая неделя,…
Уровень доверия россиян президенту страны Владимиру Путину на сегодняшний день составляет порядка 70%. О таких…
Американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила накануне, что любит Россию, при этом отметив несомненную красоту страны…
Депутаты думской фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым направили накануне на…