Росфинмониторинг предложил обязать банки с 2026 года указывать номер паспорта или ИНН получателя денежных переводов. Такая инициатива содержится в обновленном законопроекте ведомства о внесении поправок в закон о борьбе со отмыванием средств, пишет РБК. В настоящее время этот закон требует, чтобы вводили только данные плательщика (полное имя, номер счета, ИНН или адрес проживания).
Однако теперь финансовая разведка хочет обязательно отображать информацию о получателе для внутренних и трансграничных переводов по картам или счетам. Эти данные предоставляются клиентом или заполняются банком на основе информации в системах межбанковского обмена.
Ведомство рекомендует указывать только фамилию и инициалы, а также серию и номер документа или ИНН в обязательном порядке. Кроме того, новые правила хотят сделать исключение для переводов через систему быстрых платежей, на которые не влияют их требования.
Кроме того, документ предлагает ограничить максимальный размер переводов 100 тысячами рублей (или эквивалентом в иностранной валюте) без открытия банковского счета. Ожидается, что эта мера вступит в силу через год после принятия закона.
Ранее «Социальные новости» информировали, что телефонные мошенники пугают россиян переводом в адрес экстремистов.
Россия и русскоязычная среда являются источником внутренней силы для режиссера, народного артиста РСФСР, художественного руководителя…
В России увеличивается доля случаев злокачественных новообразований, которые удается обнаружить на ранних этапах. Об этом…
Инфляционные процессы в России постепенно замедляются и в целом находятся под контролем. Об этом президент…
Продолжительное ежедневное сидение на рабочем месте может быть связано с повышенным риском развития некоторых видов…
Президент России Владимир Путин выступил с традиционным телеобращением к гражданам страны накануне парламентских выборов, назначенных…
Хотите узнать, как распознать работодателя-мошенника еще до того, как вы отправите резюме? Карьерный консультант Центра…