Росфинмониторинг предложил обязать банки с 2026 года указывать номер паспорта или ИНН получателя денежных переводов. Такая инициатива содержится в обновленном законопроекте ведомства о внесении поправок в закон о борьбе со отмыванием средств, пишет РБК. В настоящее время этот закон требует, чтобы вводили только данные плательщика (полное имя, номер счета, ИНН или адрес проживания).
Однако теперь финансовая разведка хочет обязательно отображать информацию о получателе для внутренних и трансграничных переводов по картам или счетам. Эти данные предоставляются клиентом или заполняются банком на основе информации в системах межбанковского обмена.
Ведомство рекомендует указывать только фамилию и инициалы, а также серию и номер документа или ИНН в обязательном порядке. Кроме того, новые правила хотят сделать исключение для переводов через систему быстрых платежей, на которые не влияют их требования.
Кроме того, документ предлагает ограничить максимальный размер переводов 100 тысячами рублей (или эквивалентом в иностранной валюте) без открытия банковского счета. Ожидается, что эта мера вступит в силу через год после принятия закона.
Ранее «Социальные новости» информировали, что телефонные мошенники пугают россиян переводом в адрес экстремистов.
Терапия при онкологии полностью финансируется за счет средств обязательного медицинского страхования на территории Российской Федерации,…
В Российской Федерации почетного статуса Мать-героиня на сегодняшний день удостоились уже почти 270 гражданок. Такими…
С 3 ноября российское законодательство вдвое расширяет список административных проступков, за совершение которых иностранных граждан…
Белая икра может стать альтернативой красной на новогоднем столе, однако полностью заменить традиционный праздничный продукт…
С 17 декабря в Москве изменятся тарифы на платную парковку на некоторых улицах в пределах…
Более 1,5 тыс. частных медицинских учреждений в России прекратили проводить аборты. Об этом в беседе…