Росфинмониторинг предложил обязать банки с 2026 года указывать номер паспорта или ИНН получателя денежных переводов. Такая инициатива содержится в обновленном законопроекте ведомства о внесении поправок в закон о борьбе со отмыванием средств, пишет РБК. В настоящее время этот закон требует, чтобы вводили только данные плательщика (полное имя, номер счета, ИНН или адрес проживания).
Однако теперь финансовая разведка хочет обязательно отображать информацию о получателе для внутренних и трансграничных переводов по картам или счетам. Эти данные предоставляются клиентом или заполняются банком на основе информации в системах межбанковского обмена.
Ведомство рекомендует указывать только фамилию и инициалы, а также серию и номер документа или ИНН в обязательном порядке. Кроме того, новые правила хотят сделать исключение для переводов через систему быстрых платежей, на которые не влияют их требования.
Кроме того, документ предлагает ограничить максимальный размер переводов 100 тысячами рублей (или эквивалентом в иностранной валюте) без открытия банковского счета. Ожидается, что эта мера вступит в силу через год после принятия закона.
Ранее «Социальные новости» информировали, что телефонные мошенники пугают россиян переводом в адрес экстремистов.
Президент РФ Владимир Путин непосредственно перед началом саммита Россия - АСЕАН, который проходит в Казани,…
Депутат Саратовской облдумы («Справедливая Россия»), зампред комитета по делам ветеранов, ветеран боевых действий Вячеслав Калинин…
Ипотека в России используется в своем основном в качестве устойчивого финансового механизма улучшения жилищных условий…
Минздрав РФ намеревается дополнить перечень существующих стратегически значимых лекарств (СЗЛС) еще 149 препаратами, среди которых…
Более 5,7 тыс. иностранцев намерены выдворить из России по итогам минувшего рейда в рамках первого…
Депутат Саратовской облдумы («Справедливая Россия»), заместитель председателя комитета по делам ветеранов, ветеран боевых действий, полковник…