Росфинмониторинг предложил обязать банки с 2026 года указывать номер паспорта или ИНН получателя денежных переводов. Такая инициатива содержится в обновленном законопроекте ведомства о внесении поправок в закон о борьбе со отмыванием средств, пишет РБК. В настоящее время этот закон требует, чтобы вводили только данные плательщика (полное имя, номер счета, ИНН или адрес проживания).
Однако теперь финансовая разведка хочет обязательно отображать информацию о получателе для внутренних и трансграничных переводов по картам или счетам. Эти данные предоставляются клиентом или заполняются банком на основе информации в системах межбанковского обмена.
Ведомство рекомендует указывать только фамилию и инициалы, а также серию и номер документа или ИНН в обязательном порядке. Кроме того, новые правила хотят сделать исключение для переводов через систему быстрых платежей, на которые не влияют их требования.
Кроме того, документ предлагает ограничить максимальный размер переводов 100 тысячами рублей (или эквивалентом в иностранной валюте) без открытия банковского счета. Ожидается, что эта мера вступит в силу через год после принятия закона.
Ранее «Социальные новости» информировали, что телефонные мошенники пугают россиян переводом в адрес экстремистов.
С 1 июля 2024 года пошлина за оформление загранпаспорта нового образца поднимется в цене на…
ВСУ продолжают отступление со своих позиций даже на фоне того, что им недавно поступила помощь…
Прошедшие множество этапов производства (ультраобработанные) продукты связаны с риском возникновения опасных хронических заболеваний. Об этом…
Минфин РФ утвердил минимальный уровень стоимости водки, бренди и коньяка. Новые цены будут действовать с…
Двукратный лауреат премии «Оскар» и голливудский актер Энтони Хопкинс выступил в роли римского императора Веспасиана…
Патентный поверенный Сергей Зуйков прокомментировал подачу владельцами бренда Coca-Cola заявления в Роспатент по вопросу регистрации…