Росфинмониторинг предложил обязать банки с 2026 года указывать номер паспорта или ИНН получателя денежных переводов. Такая инициатива содержится в обновленном законопроекте ведомства о внесении поправок в закон о борьбе со отмыванием средств, пишет РБК. В настоящее время этот закон требует, чтобы вводили только данные плательщика (полное имя, номер счета, ИНН или адрес проживания).
Однако теперь финансовая разведка хочет обязательно отображать информацию о получателе для внутренних и трансграничных переводов по картам или счетам. Эти данные предоставляются клиентом или заполняются банком на основе информации в системах межбанковского обмена.
Ведомство рекомендует указывать только фамилию и инициалы, а также серию и номер документа или ИНН в обязательном порядке. Кроме того, новые правила хотят сделать исключение для переводов через систему быстрых платежей, на которые не влияют их требования.
Кроме того, документ предлагает ограничить максимальный размер переводов 100 тысячами рублей (или эквивалентом в иностранной валюте) без открытия банковского счета. Ожидается, что эта мера вступит в силу через год после принятия закона.
Ранее «Социальные новости» информировали, что телефонные мошенники пугают россиян переводом в адрес экстремистов.
Бригада «БАРС-Курск» - это подразделение, готовое выполнять разнообразные задачи в условиях контртеррористической операции (КТО). Служба…
Партия «Справедливая Россия» утвердила стратегию участия в предстоящих выборах в Государственную думу 2026 года на…
Нововведением университетской приемной кампании 2026 года стал так называемый "день тишины": университет издает официальный приказ…
Семена борщевика Сосновского на данный момент массово распространяют продавцы на маркетплейсах. Об этом накануне поведала…
Министерство труда и социальной защиты РФ подтвердило накануне отсутствие каких-либо планов о новом повышении пенсионного…
24 апреля 2026 года в Институте журналистики, коммуникации и медиаобразования Московского педагогического государственного университета прошло…