С 1 сентября Росфинмониторинг сможет получать информацию о платежах и переводах, совершенных через национальную платежную систему МИР и Систему быстрых…
С 1 сентября Росфинмониторинг сможет получать информацию о платежах и переводах, совершенных через национальную платежную систему МИР и Систему быстрых…
Расходование средств, которые неожиданно поступают на карточный счет от неизвестного лица, в целом может быть расценено по законодательству как неосновательное…
Перевод денежных средств россиян на телефонный номер незнакомцам может быть чреват серьёзными последствиями, в том числе даже уголовной ответственностью. Об…
Российские банки с 25 июля станут на два дня приостанавливать переводы в случае, если сведения о получателе денег есть в…
Госдума во втором и третьем чтении одобрила закон, устанавливающий лимит на разовые банковские переводы граждан, в рамках борьбы с отмывкой…
Высокий Суд Российской Федерации заинтересовался получением банками заградительных комиссий за перечисление средств от юридических лиц физическим лицам под флагом борьбы…