Фото: Общественная Служба Новостей
Министерство юстиции США объявило накануне, что канадский TD Bank согласен выплатить свыше $3 млрд штрафов в рамках урегулирования заведенного дела об отмывании денег. Об этом пишет «Коммерсантъ«.
Известно, что в рамках указанной сделки TD Bank заплатит $1,3 млрд американской Сети по борьбе с финансовыми преступлениями, которая относится к Министерству финансов США (The Financial Crimes Enforcement Network — FinCEN). Эта выплата станет рекордным штрафом для данного банка, который также должен выплатить $1,8 млрд Министерству юстиции и признать себя виновным в нарушении закона о банковской тайне и в допущении отмывания денег.
Как уточняется, с января 2018 по апрель 2024 года свыше 90% трансакций, проводившихся через TD Bank в США, не проходили проверку. За этот период преступникам удалось провести через счета указанного банка более $670 млн. В одном случае сотрудники TD Bank даже получили от местных наркокартелей подарочные карты на сумму более $57 тыс. в обмен на перевод через банк более $470 млн нелегальных средств.
Ранее «Социальные новости» информировали, что Пакистан заинтересован в приеме туристов из РФ.
Научный руководитель Института всеобщей истории РАН, доктор исторических наук Александр Чубарьян рассказал накануне о достаточно…
В связи с поэтапным переходом непосредственно на новую модель высшего образования распространенные форматы "бакалавр" и…
Москва активно осваивает беспилотные технологии. Вот уже почти полгода по улицам столицы курсирует первый в…
Мир и согласие между различными конфессиями России достигнуты благодаря той общей культуре, в которую каждый…
Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл заявил накануне, что российские бойцы сейчас на СВО ведут борьбу…
28 января в Армении отмечается День Армии. Заслуженный строитель России, глава армянской диаспоры в Тюмени…