«‎Ъ»‎: TD Bank заплатит властям США свыше $3 млрд за деньги наркокартелей

Министерство юстиции США объявило накануне, что канадский TD Bank согласен выплатить свыше $3 млрд штрафов в рамках урегулирования заведенного дела об отмывании денег. Об этом пишет «Коммерсантъ«.

Известно, что в рамках указанной сделки TD Bank заплатит $1,3 млрд американской Сети по борьбе с финансовыми преступлениями, которая относится к Министерству финансов США (The Financial Crimes Enforcement Network — FinCEN). Эта выплата станет рекордным штрафом для данного банка, который также должен выплатить $1,8 млрд Министерству юстиции и признать себя виновным в нарушении закона о банковской тайне и в допущении отмывания денег.

Как уточняется, с января 2018 по апрель 2024 года свыше 90% трансакций, проводившихся через TD Bank в США, не проходили проверку. За этот период преступникам удалось провести через счета указанного банка более $670 млн. В одном случае сотрудники TD Bank даже получили от местных наркокартелей подарочные карты на сумму более $57 тыс. в обмен на перевод через банк более $470 млн нелегальных средств.

Ранее «Социальные новости» информировали, что Пакистан заинтересован в приеме туристов из РФ.