Фото: Общественная Служба Новостей
Министерство юстиции США объявило накануне, что канадский TD Bank согласен выплатить свыше $3 млрд штрафов в рамках урегулирования заведенного дела об отмывании денег. Об этом пишет «Коммерсантъ«.
Известно, что в рамках указанной сделки TD Bank заплатит $1,3 млрд американской Сети по борьбе с финансовыми преступлениями, которая относится к Министерству финансов США (The Financial Crimes Enforcement Network — FinCEN). Эта выплата станет рекордным штрафом для данного банка, который также должен выплатить $1,8 млрд Министерству юстиции и признать себя виновным в нарушении закона о банковской тайне и в допущении отмывания денег.
Как уточняется, с января 2018 по апрель 2024 года свыше 90% трансакций, проводившихся через TD Bank в США, не проходили проверку. За этот период преступникам удалось провести через счета указанного банка более $670 млн. В одном случае сотрудники TD Bank даже получили от местных наркокартелей подарочные карты на сумму более $57 тыс. в обмен на перевод через банк более $470 млн нелегальных средств.
Ранее «Социальные новости» информировали, что Пакистан заинтересован в приеме туристов из РФ.
Продолжительное ежедневное сидение на рабочем месте может быть связано с повышенным риском развития некоторых видов…
Президент России Владимир Путин выступил с традиционным телеобращением к гражданам страны накануне парламентских выборов, назначенных…
Хотите узнать, как распознать работодателя-мошенника еще до того, как вы отправите резюме? Карьерный консультант Центра…
Число случаев завоза инфекционных заболеваний в Россию из других стран за последнее время увеличилось вдвое.…
Искусственный интеллект следует активно применять в различных сферах, однако при выборе таких сервисов стоит отдавать…
Ковчег с мощами святителя Спиридона Тримифунтского доставили в Храм Христа Спасителя в Москве, где верующие…